Madde 2 — Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatı mensupları ve üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakanlar ile Sandığın yönetimine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

*Dayanak*

*MADDE 3*- (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 90 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

*Tanımlar*

*MADDE 4- (1)Bu Yönetmelikte geçen;*

a) Bağlı ortaklık: Sandığın en az % 50 veya daha fazla hissesine sahip olduğu şirketleri,

b) Denetim Kurulu: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Denetim Kurulunu,

c) Genel Kurul: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Kurulunu,

ç) Genel Kurul üyesi: Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı olan üyeleri ve temsilcileri,

d) Genel Müdür: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

f) İhtiyat fonu: Sandığın bir yıl içindeki faaliyetlerinden elde edilecek net kârın üyelik tiplerine göre ayrı ayrı % 10’unu,

g) İştirak: Sandığın % 50’den az hissedarı bulunduğu şirketleri,

ğ) Katılım payı: Emeklilik sonrası aylık ödeme almayı tercih eden üyelerin Sandıkta bıraktıkları emeklilik yardımı tutarını,

h) Katılım payı kâr payı: Emeklilik sonrası üyeye aylık ödenen tutarı,

ı) Rezerv: Üyenin katılım payındaki aktif bakiye tutarını,

i) Sandık: Polis Bakım ve Yardım Sandığını,

j) Üye: Sandığa üyelik aidatı ödeyen veya üyelikleri devam etmekte iken emekli olup katılım payını Sandıkta bırakan kişileri,

k) Yönetim Kurulu: Polis Bakım ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

*İKİNCİ BÖLÜM*

Sandığın Organları ile Kurulların Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

*Sandığın organları*

*MADDE 5-* (1) Sandığın organları şunlardır:**

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

*Genel Kurulun oluşumu*

*MADDE 6- (1) Genel Kurul, Sandığın en üst karar alma organı olup; Sandığa üye olan Emniyet Genel Müdürü ve yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı ile bu maddede belirlenen esaslara göre seçilecek Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri, polis eğitim ve öğretim kurumu müdürlükleri temsilcilerinden oluşur.*

(2) Temsilciler; yapılacak Genel Kurul toplantısından önce, takvim yılı sonu itibarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü, il emniyet müdürlükleri, polis eğitim ve öğretim kurumu müdürlükleri kadrolarında görevli her 250 üyeye kadar bir, sonraki her 750 üye için bir, kalan üye sayısı 250’den çoksa bir temsilci olacak şekilde seçilir. Seçilecek temsilcilerin, en az beş yıllık Sandık üyesi olmaları, değişik meslek derecelerini ve hizmet birimlerini temsil etmeleri gerekir.

(3) İkinci fıkra gereğince belirlenecek Sandık üyelerinin sayısal dağılımına göre hangi müdürlükten kaç temsilci seçileceği, Genel Kurulun yapılacağı tarihten en az bir ay önce ilgili müdürlüklere bildirilir.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri; Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür yardımcısının başkanlığında, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Başkanı, Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşan bir kurulca seçilir.

(5) İl emniyet müdürlükleri temsilcileri; il emniyet müdürü veya personel işleri ile görevli emniyet müdür yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürü tarafından görevlendirilecek üç şube müdüründen oluşan bir kurulca seçilir.

(6) Polis eğitim ve öğretim kurumları müdürlükleri temsilcileri; kurum müdürü veya personel işleri ile görevli müdür yardımcısı başkanlığında, kurum müdürü tarafından görevlendirilecek iki şube müdüründen oluşan kurulca seçilir.

(7) Seçilen temsilcilerin ad ve soyadları, rütbeleri ve çalıştıkları hizmet birimleri müdürlüklerince Genel Müdürlüğe bildirilir ve Genel Kurul toplantılarına katılmaları sağlanır.

*Genel Kurul toplantısı*

*MADDE 7- (1)* Genel Kurul, olağan olarak her yıl en geç mayıs ayı sonuna kadar Yönetim Kurulunca saptanacak gün ve yerde toplanır.

(2) Her yıl düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantılarında görüşülecek konular ve gündem, Sandık faaliyetleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Denetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, üç yılda bir yapılacak olan seçimli olağan Genel Kurul toplantısı öncesi ve sırasında gündeme alınır.

(3) Yönetim Kurulunca, Genel Kurul toplantısının yeri, zamanı ve gündemi, Genel Kurul toplantı tarihinden en az bir ay önce belirlenerek, üyelere duyurulmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirilir. Genel Kurul toplantılarıyla ilgili duyuru metninde, gündemin belirtilmesi gerekir.

(4) Genel Kurulun toplantı yeter sayısı, Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğudur. İlk gün çoğunluk sağlanamaz ise ertesi gün mevcudun katılımıyla Genel Kurul toplantısı yapılır. Kararlar, mevcudun oy çokluğuyla alınır.

(5) Genel Kurul Başkanlık Divanına; Emniyet Genel Müdürü veya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlık eder, Genel Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı ve iki yazman seçilir.

(6) Genel Kurulun olağan toplantılarında, gündemdeki konular görüşülür. Genel Kurul olağan toplantılarında, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı teklifiyle gündemde bulunmayan bir konunun gündeme alınmasına karar verebilir.

(7) Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu gerekli hâllerde, gündemini de belirleyerek Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez.

(8) Toplantılarda görüşülen konular, alınan kararlar, yapılan seçimlerin sonuçları, dilek ve temenniler bir tutanakla tespit edilerek Genel Kurul toplantı tutanağı düzenlenir ve Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Genel Kurul toplantı tutanağının bir nüshası Emniyet Genel Müdürlüğüne, bir nüshası da Genel Müdürlüğe gönderilir.

(9) Genel Kurul toplantısına katılacakların yolluk ve yevmiyeleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri esas alınarak Sandıkça ödenir.

*Genel Kurulun görev ve yetkileri*

*MADDE 8-* (1) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:**

a) Sandığın bütçe kesin hesaplarını ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan stratejik yatırım projelerini incelemek ve uygun görmesi hâlinde onaylamak.

b) Sandığın yıllık bilançolarını, gelir ve gider cetvellerini, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını incelemek, bunların uygunluğuna karar verilmesi hâlinde Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek.

c) Sandığın mevcutlarının işletilmesi veya diğer hususlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek, görüş ve önerilerde bulunmak.

ç) Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmemesi veya edilememesi hâllerinde, yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna, ibra edilmeyen konuları inceleyerek rapor sunmasını sağlamak amacıyla gerekli yetki ve süreyi vermek.

d) Yönetim Kurulu üyelerinden, seçimi Genel Kurula ait olanları seçmek, Denetim Kurulu üyesi olarak belirlenenleri onaylamak.

e) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin iştirak edecekleri toplantılar için alacakları huzur hakkı ile yolluklarını tespit etmek.

*Genel Kurulun işleyiş usul ve esasları*

*MADDE 9-* (1) Genel Kurula yönelik; temsilcilerinin seçimi, toplantı hazırlık süreçleri, divan başkanlığının oluşumu, gündemin görüşülmesi, seçim, sayım, tasnif ve benzeri diğer usul ve esaslar, Genel K**urul onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenir.

*Yönetim Kurulu ve üyelerinin seçimi ile görev süresi*

*MADDE 10*- (1) Yönetim Kurulu; 9 asıl, 16 yedek kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna seçilecek Emniyet Teşkilatında görevli üyelerin, en az beş yıllık Sandık üyeliğinin bulunması ve yeniden seçilecekler hariç, seçilecekleri dönem içinde yaş haddinden emeklilik sürelerinin dolmayacak olması zorunludur.

(3) Genel Müdür, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir.

(4) 4 asıl, 8 yedek Yönetim Kurulu üyesi; Emniyet Genel Müdürünün görevlendireceği bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Başkanı, Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşacak bir kurul tarafından, Ankara’da Emniyet Teşkilatında görevli bulunan Sandık üyeleri arasından ikinci fıkra hükmü dikkate alınarak aday olarak seçilecek ve Emniyet Genel Müdürünün onayı ile belirlenecek 12 kişi arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(5) 3 asıl, 6 yedek Yönetim Kurulu üyesi; Sandık üyeleri arasından, ikinci fıkra hükmü dikkate alınarak, Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunmak suretiyle aday olanlar arasından veya Genel Kurul üyesi/üyeleri tarafından aday gösterilenler arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

(6) 1 asıl, 2 yedek bağımsız Yönetim Kurulu üyesi; hukuk, işletme, iktisat, maliye, bankacılık, finans veya aktüerya alanlarında lisans ya da lisansüstü eğitim almış, alanında kamu veya özel sektörde yirmi yıl iş deneyimi sahibi olan kişiler arasından, Emniyet Genel Müdürünün görevlendireceği bir Emniyet Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Polis Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel Başkanı, Destek Hizmetleri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlarından oluşacak bir kurul tarafından aday gösterilenler arasından, Genel Kurul tarafından seçilir.

(7) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye seçimleri, Genel Kurul tarafından gizli oy ve açık tasnif esasına göre yapılır. Sayım, döküm, tasnif ve tutanak işlemlerini takip etmek amacıyla, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı başvurusu üzerine Divan Başkanı tarafından uygun görülmesi hâlinde bağımsız bir gözlemci atanabilir.

(8) Seçimlerde asıl ve yedek Yönetim Kurulu üyelerinin sıraları, aldıkları oya göre tespit edilir, oy eşitliği hâlinde kura ile ad çekilir.

(9) Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinin boşalması hâlinde, ilgili gruba ait yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre boşalan üyelik için kalan süreyi tamamlamak üzere göreve çağrılır.

(10) Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri, en fazla üç dönem görev yapabilir. Üç dönem görev yapanlar; bir daha yeniden aday olamaz ve aday gösterilemezler.

(11) Emniyet Genel Müdürü, Yönetim Kurulunun onursal başkanıdır.

*Yönetim Kurulunun çalışma esasları*

*MADDE 11-* (1) Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu başkanının izinli, görevli veya mazeretli olduğu durumlarda Yönetim Kurulu toplantılarına başkan vekili başkanlık eder.**

(2) Yönetim Kurulu, ayda iki defadan az olmamak üzere toplanır, gerektiğinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından veya en az iki Yönetim Kurulu üyesinin yazılı talebiyle olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılarda gündemdeki maddeler görüşülür. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yazılı talebi üzerine, gündem değişikliği Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

(3) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Yönetim Kurulunda kararlar, toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Yönetim Kurulunca alınan kararlar, noterce onaylı bir karar defterine yazılır ve toplantıda bulunan Yönetim Kurulu başkanı ve üyelerince imzalanır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarında, ilgili gündem maddeleri ile ilgili olarak bilgilendirme yapmak ve görüş bildirmek üzere, ilgili birim yöneticileri ve konu hakkında uzman kişiler dinlenebilir. Ancak bu kişiler, toplantıların müzakerelerine katılamaz ve oylamalara iştirak edemez. Toplantıya katılan uzman kişiler ve ilgili birim yöneticileri, Yönetim Kurulu kararları ve görüşmeleri hakkında gizlilik yükümlülüğüne tabidir.

*Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılma ve Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi*

*MADDE 12- (1)* Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu hâlde izinli, görevli veya raporlu olma hâlleri dışında, en çok üst üste üç veya bir yılda toplam olarak beş Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine kendi grubunun ilk sırasındaki Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyesinin, kesintisiz üç ayı aşan yurt dışı görevlendirmeleri ile üç ayı aşan ücretsiz izne ayrılma hâllerinde, Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer ve yerine kendi grubunun ilk sırasındaki Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

(3) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin, Yönetim Kurulundan çekilme veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumlarında, yerine kendi grubunun ilk sırasındaki bağımsız Yönetim Kurulu yedek üyesi getirilir.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri