Madde 8 — Yönetim kurulu kararı

MADDE 8 – (1) Yönetim kurulu kararında;

a) Önemli nitelikteki işlemin niteliğine,

b) Bu Tebliğin ikinci bölümü çerçevesinde yapılan değerlendirmelere,

c) İşlemin gerçekleştirilme gerekçesine,

ç) Ayrılma hakkı kullanım fiyatına,

d) Hangi pay sahiplerinin ayrılma hakkından hangi şartlarla yararlanabileceğine,

e) Varsa bu işleme esas teşkil eden değerleme veya benzeri raporların özeti veya sonucuna,

f) Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden Kurula muafiyet başvurusunda bulunulacaksa bu başvurunun dayandığı hükme ilişkin bilgiye,

yer verilir.

(2) Yönetim kurulu kararı, bağımsız üyelerin oy kullanıp kullanmadığı ve varsa bu üyelerin muhalefet şerhi ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanır. Payları borsada işlem gören ortaklıklar tarafından konuya ilişkin özel durum açıklaması Borsa pay piyasası işlem saatleri dışında yapılır.

(3) Ortaklık yönetim kurulu, önemli nitelikteki işlemin görüşüleceği genel kurul toplantısına ilişkin gündemin ilanından önce;

a) Ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin belirlenen tutarı aşacak olması veya,

b) Belirlenen orandan fazla paya sahip veya belirlenen nitelikteki ortakların olumsuz oy kullanması halinde,

genel kurul kararı alınmış olmasına rağmen söz konusu işlemden vazgeçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasını kararlaştırabilir.

Genel kurul gündemi