Madde 22 — Yönetim kurulu toplantısına ilişkin usul ve esaslar
MADDE 22 - (1) Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının salt çoğunluğu ile iki ayda bir toplanır. Yönetim kurulu başkanının gerekli görmesi halinde veya yönetim kurulu üye sayısının en az üçte birinin yazılı teklifi ile başkan, en geç bir hafta içinde yönetim kurulunu toplantı gerekçesini bildirmek suretiyle olağanüstü toplantıya çağırır. Başkanın katılamadığı durumlarda, toplantıya başkanın belirleyeceği bir üye başkanlık eder.
(2) Toplantı gündemi ve yeri yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenerek toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere bildirilir. Gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınması yönetim kurulu kararı ile olur.
(3) Yönetim kurulu üyeleri toplantıya telekonferans yöntemiyle de katılabilir.
(4) Yönetim kurulu, toplantıya katılım sağlayanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, yönetim kurulu başkanının oyu yönünde karar alınır. Vekâlet suretiyle oylamalara katılım sağlanamaz ve çekimser oy kullanılamaz.
(5) Yönetim kurulu kararları, toplantı sonucunda yapılan tutanaklara göre karar kağıtlarına yazılır. Kararlarda silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz, karar metinlerinde geçen paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile de belirtilir. Kararlar iki nüsha hazırlanarak en geç iki hafta içerisinde yönetim kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.
(6) Kararlar, toplantı tarih ve sayısını, katılanların adlarını ve soyadlarını, karar metnini, toplantıya katılanların imzalarını ve varsa karşı oy gerekçelerini içerir.
(7) Alınan karara aykırı görüşte olan yönetim kurulu üyeleri, karşı görüşlerini en geç bir hafta içinde yazılı olarak yönetim kurulu başkanına iletirler. Karşı görüşler, kararda aynen yer alır. Kararların bir nüshası müdürlükte saklanır.
(8) Yönetim kurulu üyelerine sadece olağan toplantılar için ödeme yapılır. Toplantı başına yapılacak net ödeme tutarı (40.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık katsayısıyla çarpımı sonucu elde edilecek tutarı geçmemek üzere diğer kanunlardaki düzenlemelere ve kısıtlamalara tabi olmaksızın araştırma altyapısının sınıfı dikkate alınarak Komisyon tarafından belirlenir ve araştırma altyapısı bütçesinden doğrudan ilgiliye ödenir. Memuriyet mahalli dışında Yönetim Kurulu toplantılarına katılan üyelere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre ödeme yapılır. Olağanüstü toplantılarda ise sadece yolluk, iaşe ve ibate giderleri 6245 sayılı Kanuna göre araştırma altyapısı bütçesinden karşılanır. Yönetim kurulu üyeliği görevi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sosyal sigorta veya genel sağlık sigortası yönünden sigortalı olmayı gerektirmez ve bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeler sigorta primine esas kazanca dâhil edilmez. Telekonferans yöntemiyle yönetim kurulu toplantılarına katılan üyelere de ödeme yapılır, ancak harcırah ödenmez.
(9) Yönetim kurulunun sekretarya hizmetleri müdürlük tarafından yerine getirilir.